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Na prevençao à lavagem de dinheiro, a instituiçao financeira deve:
Com relaçao aos eventos abaixo descritos, assinale aquele que NAO configura indício de ocorrência do crime de lavagem de dinheiro.
A lavagem de dinheiro é
Os administradores das pessoas jurídicas, que deixem de cumprir as obrigaçoes previstas na Lei serao aplicadas, podem receber as seguintes sançoes:
A lavagem de dinheiro se dá através de
Quando uma instituiçao financeira suspeita de lavagem de dinheiro, deve
O quê você entende por sistemas de controle interno de empresas?
Dois bancos trocam informaçoes sobre o cadastro de um cliente, bom pagador num deles e inadimplente no outro, sem autorizaçao do cliente.
Como se dá a transformação de dinheiro sujo em dinheiro limpo?
Escolha qual desses crimes NÃO É um crime antecedente de lavagem de dinheiro:
Em relação à PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro) as instituições financeiras passaram a dar especial atenção:
Num processo na Justiça de Minas Gerais, que envolve crime de lavagem de dinheiro, em que houve sequestro de bens, se houver condenação transitada em julgado:
