Entrevista do presidente do COAF

• A imunidade contra lavagem de dinheiro é uma utopia, qualquer esforço que não seja genuinamente motivado pelo real interesse em se precaver não funcionará efetivamente.
• Se a política de PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro) não for séria, não permear efetivamente a instituição, nunca será realmente eficaz.
• São as próprias instituições financeiras que devem conhecer seus clientes e acompanhar suas movimentações financeiras, informando ao COAF eventuais suspeitas. E quem as supervisiona para ver se estão cumprindo o seu papel é o Banco Central.
• A lei não tolera mais a preguiça e o descaso. Não se admite mais o não saber por não querer saber, por não tentar, por não se esforçar. Mostrar diligência afasta a suspeita de negligência.
• O registro de operações acima de R$ 10.000 nos movimentos bancários é determinado por lei, o COAF apenas fixou o montante mínimo. Ainda é cedo para dizer se está funcionando ou não.
• Em relação aos crimes antecedentes (citados neste capítulo) atualmente, que visam ou produzem ativos que têm resultado econômico ou financeiro para o criminoso, qualquer infração penal é antecedente em nossa legislação, menos as de natureza passional.

(Entrevista de Antonio Gustavo Rodrigues, presidente do COAF, na revista Financeiro.)

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