Tipificação do crime

Lei tipifica o crime de lavagem como aquele em que se oculta ou dissimula a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos e valores provenientes, direta ou indiretamente, dos crimes antecedentes.

Entre as principais atividades criminosas denominadas crimes antecedentes estão:

1. De tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins
2. De terrorismo
3. De contrabando ou tráfico de armas, munições ou material destinado à sua produção;
4. De extorsão mediante sequestro
5. Contra a Administração Pública, inclusive a exigência, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, de qualquer vantagem, como condição ou preço para a prática ou omissão de atos administrativos.
6. Contra o sistema financeiro nacional
7. Praticado por organização criminosa
8. Praticado por particular contra a Administração Pública estrangeira

No gráfico, um exemplo de lavagem em operação internacional. Para conhecer o processo por inteiro acesse:

http://www.cosif.com.br/mostra.asp?arquivo=camb_transfintern2