Constatações observadas

O crime de lavagem de dinheiro é, pela sua naturezaa, de difícil investigação.

Autoridades, na maioria das vezes, apuram apenas a fase de ocultação do dinueiro proveniente de crime anterior. Não vão muito além disso.

Segundo o presidente do Supremo Tribunal Federal,  os próprios bancos são "lenientes" na fiscalização e apuração das irregularidades.

Ao mesmo tempo, a experiência demonstrou que a maioria dos criminosos esconde o produto do crime, e só uma minoria se dedica ao processo de lavagem.