As origens

Money laundering (lavagem de dinheiro) é um típico crime moderno, perto de fazer um século desde que a Máfia dos Estados Unidos disfarçava seus lucros em lavanderias automáticas.

Mas, custou mais de 50 anos até que as leis começassem a enquadrá-lo como contravenção.

Desde então, o crime de lavagem do dinheiro ganhou dimensão internacional, com muitos países baixando suas normas legais e assinando tratados de cooperação mútua, a fim de pôr cobro ao tráfico internacional de moeda produzida pelo crime organizado.

No Brasil, a lei que criou o COAF - Conselho de Controle das Atividades Financeiras - inaugurou a preocupação oficial com o combate ao crime de lavagem de dinheiro.

Desde então, a legislação sobre a matéria cresceu bastante, chegando à ampliação das atividades sujeitas ao controle das movimentações financeiras com fins ilícitos.

Atualmente, além das autoridades e entidades já comprometidas com o combate ao crime, as juntas comerciais, os registros públicos e as agências de negociação de direitos de atletas e artistas devem comunicar seus registros de transações, o que embaraça diferentes atividades por onde se pode dar o desvio.

A lei abrange ainda a ocultação do produto de qualquer delito ou contravenção penal, para punir o crime organizado.