Glossário sobre lavagem de dinheiro

Relaciona termos e expressoes usuais nos fatos relativos a esse tipo de delito

 

Glossário auxiliar sobre lavagem de dinheiro

Agravo regimental

Recurso judicial previsto apenas nos regimentos internos dos tribunais para a revisão de uma decisão, geralmente pelo próprio órgão decisório que a prolatou.

Apelação

Espécie de recurso cabível contra sentença judicial para o seu reexame em instância superior, de modo que se obtenha nova decisão que confirme ou modifique a primeira.

Ato de ofício

  • Ato praticado por funcionário público dentro das atribuições da função deste servidor.
  • O ato de oficio é pressuposto do crime de corrupção ativa, crime no qual é oferecida ou prometida vantagem a funcionário público encarregado de praticar ou omitir ato.
  • A prática, omissão ou retardamento de ato de ofício motivado por vantagem indevidamente recebida é também causa de aumento de pena do crime de corrupção passiva.

Correlação entre acusação e sentença

  • Princípio de processo penal que exige que as decisões judiciais considerem apenas os fatos e circunstâncias expressamente descritas da denúncia.
  • É um desdobramento dos princípios do contraditório e ampla defesa, pois limita o objeto possível da condenação aos fatos expressamente imputados ao réu na acusação, para que ele possa defender-se com efetividade durante o processo.
  • Em outras palavras, o juiz não pode prover diversamente do que lhe foi pedido e tampouco decidir sobre questões que não foram debatidas pelas partes no processo.
  • A decisão da sentença não pode estar além, aquém ou fora do pedido formulado na denúncia apresentada pela acusação.

Corrupção ativa

Crime de oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para fazê-lo praticar, omitir ou retardar ato funcional

Corrupção passiva

Crime usualmente cometido por funcionário público ao solicitar ou receber vantagem indevida ou aceitar promessa de vantagem em razão da função pública

Evasão de divisas

Crime consistente em efetuar operação de câmbio não autorizada, com efetiva saída de moeda ou divisas do território nacional

Fato Ilícito

  • Conduta, de ação ou omissão, que é contrária à ordem jurídica e às normas jurídicas em geral.
  • Na esfera criminal, o fato ilícito é aquele que constitui infração penal (crime ou contravenção).

Instrução Criminal

  • Fase do processo penal que se inicia logo após o recebimento da peça de acusação (denúncia ou queixa), pelo juiz ou tribunal, e antecede o julgamento da causa.
  • Durante a instrução, são realizadas as providências relacionadas à produção de provas que visam a elucidar, com a maior precisão possível, os fatos ocorridos e a efetiva conduta dos acusados.
  • Na fase de instrução criminal são produzidas provas como o interrogatório do réu, a inquirição de testemunhas, a realização de perícias, a juntada de documentos, entre outras.
  • Essas provas dão fundamento para que o juiz ou tribunal forme sua convicção a respeito dos fatos pertinentes à acusação e à defesa.

Peculato

Crime cometido por funcionário público que se apropria de valor ou bem de que tem posse em razão do cargo

Prescrição

  • Encerramento de prazo para o Estado processar ou punir o acusado de um crime.
  • Este prazo varia de acordo com a pena do crime previsto na lei ou daquela aplicada no caso concreto.
  • O prazo prescricional tem início com a ocorrência do crime, e pode ser interrompido em determinados momentos processuais, como o recebimento da denúncia ou publicação da sentença, por exemplo. 

Quadrilha

crime de associação de mais de três pessoas para o fim de cometer crimes

 

 

Atualizado em 20/04/2014