As origens

Money laundering é um típico crime moderno, perto de fazer um século desde que a Máfia dos Estados Unidos disfarçava seus lucros em lavanderias automáticas.

Mas, custou mais de 50 anos até que as leis começassem a enquadrá-lo como contravenção e a combatê-lo diretamente.

Desde então, o crime de lavagem do dinheiro ganhou dimensão internacional, com muitos países baixando normas legais e assinando tratados de cooperação mútua, a fim de pôr cobro ao tráfico internacional de moeda produzida pelo crime organizado.

No Brasil, a lei que criou o COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras - inaugurou a preocupação oficial com o combate ao crime de lavagem de dinheiro.

Desde então, a legislação sobre a matéria cresceu bastante, chegando à ampliação das atividades sujeitas ao controle das movimentações financeiras com fins ilícitos.

Atualmente, além das atividades já enquadradas no processo de combate ao crime, até as juntas comerciais, os registros públicos e as agências de negociação de direitos de atletas e artistas devem comunicar seus registros de transações, o que embaraça diferentes atividades por onde se pode dar o desvio.

A lei abrange ainda a ocultação do produto financeiro de qualquer delito ou contravenção penal, para punir o crime organizado.